糧食購銷違法行為處罰辦法
來源： 類別：糧油政策 更新時間：2006-08-11 閱讀次
【本資訊由中國糧油儀器網(wǎng)提供】第一條 為了規(guī)范糧食購銷活動，懲處糧食購銷活動中的違法行為，維護糧食市場秩序，制定本辦法。
第二條 國有糧食收儲企業(yè)、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及其分支機構（以下統(tǒng)稱農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行）、糧食行政管理部門和其他有關行政機關，以及與糧食購銷活動有關的其他組織和個人，必須遵守國家有關糧食購銷的規(guī)定。
前款所列組織和個人違反國家有關糧食購銷的規(guī)定；《糧食收購條例》對其處罰有規(guī)定的，從其規(guī)定：《糧食收購條例》對其處罰未作規(guī)定的，依照本辦法的規(guī)定處罰。
第三條 國有糧食收儲企業(yè)必須在會計憑證、會計帳簿、會計報表以及其他與財務收支有關的資料中，如實記載糧食購銷成本、收購量、庫存量，以及糧食購銷的盈利和虧損，并嚴格按照國家有關規(guī)定申請糧食收購資金貸款（包括收購、儲備、調(diào)銷貸款，下同）和國家拔補的糧食利息、費用補貼。
國有糧食收儲企業(yè)虛報、偽報糧食收購價格、收購量、庫存量或者虛報、偽報盈利、虧損，騙取糧食收購資金貸款或者糧食利息、費用補貼的，由直接主管該國有糧食收儲企業(yè)的糧食行政管理部門對企業(yè)主要負責人給予撤銷職務直至開除的紀律處分，對其他直接責任人員給予警告直至開除的紀律處分，并責令退回騙取的糧食收購資金貸款或者糧食利息、費用補貼；構成貸款詐騙罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。
第四條 國有糧食收儲企業(yè)必須嚴格遵守國家關于糧食收購資金封閉運行的規(guī)定，只能在農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開設基本帳戶和相應的存款專戶；糧食銷售后，應當及時、足額將銷糧款存入基本帳戶，歸還糧食收購資金貸款本息，不得挪作他用。
國有糧食收儲企業(yè)違反規(guī)定在農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行以外的金融機構開設帳戶的，由直接主管該國有糧食收儲企業(yè)的糧食行政管理部門根據(jù)情節(jié)輕重，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予撤銷職務直至開除的紀律處分，并由中國人民銀行責令有關金融機構撤銷所開設的帳戶。
國有糧食收儲企業(yè)銷售糧食后，不及時、足額將銷糧款存入在農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開設的基本帳戶的，由農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行責令改正，可以在其足額將銷糧款存入基本帳戶前停止貸款，并按照國家有關規(guī)定處以罰息。
國有糧食收儲企業(yè)將銷糧款挪作他用的，由直接主管該國有糧食收儲企業(yè)的糧食行政管理部門責令限期追回，有違法所得的，沒收違法所得，上交國庫；對企業(yè)主要負責人根據(jù)情節(jié)輕重，給予撤銷職務直至開除的紀律處分，對其他直接責任人員給予警告直至開除的紀律處分；構成挪用公款罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。
第五條 國有糧食收儲企業(yè)必須嚴格遵守國家有關糧食儲備的規(guī)定，不得擅自動用中央儲備糧，不得擅自將庫存議價糧、定購糧、地方儲備糧轉為中央儲備糧。
國有糧食收儲企業(yè)擅自動用中央儲備糧，或者擅自將庫存議價糧、定購糧、地方儲備糧轉為中央儲備糧，致使國家利益遭受損失的，由直接主管該國有糧食收儲企業(yè)的糧食行政管理部門責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，上交國庫；對企業(yè)主要負責人根據(jù)情節(jié)輕重，給予撤銷職務直至開除的紀律處分，對其他直接責任人員給予警告直至開除的紀律處分；構成挪用公款罪、徇私舞弊造成虧損罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。
第六條 國有糧食收儲企業(yè)必須按照國家有關糧食收購的規(guī)定，實行戶交戶結，即時向售糧者本人支付售糧款，不得戶交村結，不得以實物或者其他方式抵充售糧款。
國有糧食收儲企業(yè)向農(nóng)民收購糧食，采取戶交村結等方式不即時向售糧者本人足額支付售糧款，或者以實物及其他方式抵充售糧款的，由直接主管該國有糧食收儲企業(yè)的糧食行政管理部門責令改正；對企業(yè)主要負責人根據(jù)情節(jié)輕重，給予撤銷職務直至開除的紀律處分；對其他直接責任人員給予警告直至開除的紀律處分。
第七條 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行應當嚴格遵守糧食收購資金封閉運行的規(guī)定，不得將糧食收購資金貸款發(fā)給國有糧食收儲企業(yè)以外的任何單位和個人。
違反前款規(guī)定，將糧食收購資金貸款發(fā)放給國有糧食收儲企業(yè)以外的單位或者個人的，由其上級機構責令收回發(fā)放的貸款，由中國人民銀行按照國家的關規(guī)定給予罰息等處罰，并由該農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的上級機構對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予撤銷職務直至開除的紀律處分；構成違法發(fā)放貸款罪、挪用公款罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。
第八條 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行對其發(fā)放的糧食收購資金貸款的運行應當實施嚴格監(jiān)管。
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行對其發(fā)放的糧食收購資金貸款疏于監(jiān)管或者發(fā)現(xiàn)問題不及時采取措施，致使糧食收購資金貸款、糧食銷售款未及時存入國有糧食收儲企業(yè)基本帳戶，或者致使存入的資金被挪作他用的，由其上級機構責令改正，并對直接負責的主管人員或者其他直接責任人員給予撤銷職務直至開除的紀律處分。
第九條 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行以外的其他金融機構，不得為國有糧食收儲企業(yè)開設帳戶。
違反前款規(guī)定，為國有糧食收儲企業(yè)開設帳戶的，由中國人民銀行責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，并處違法所得１倍以上３倍以下罰款；沒有違法所得的，處５萬元以上３０萬元以下罰款，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告直至開除的紀律處分。
第十條 各級糧食行政管理部門不得擠占、挪用、截留糧食收購資金貸款或者國家拔補的糧食利息、費用補貼。
糧食行政管理部門擠占、挪用、截留糧食收購資金貸款或者糧食利息、費用補貼的，由農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行或者財政部門責令限期追回擠占、挪用、截留的糧食收購資金貸款或者糧食利息、費用補貼；有違法所得的，由上級糧食行政管理部門沒收違法所得，上交國庫；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分；構成挪用公款罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。
第十一條 地方各級人民政府及其有關行政主管部門不得違反國家規(guī)定，向國有糧食收儲企業(yè)收取或者變相收取任何稅、費。違反前款規(guī)定，向國有糧食收儲企業(yè)收取或者變相收取稅、費的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分，并由審計機關責令限期退回已收取的稅、費。
第十二條 地方各級人民政府及其有關行政主管部門不得擠占、挪用、截留糧食收購資金貸款或者國家拔補的糧食利息、費用補貼，不得干預糧食收購資金貸款或者國家拔補的糧食利息、費用補貼的正常使用，不得指令國有糧食收儲企業(yè)從事違反國家有關糧食購銷規(guī)定的活動。
違反前款規(guī)定，擠占、挪用、截留糧食收購資金貸款或者糧食利息、費用補貼，干預糧食收購資金貸款或者糧食利息、費用補貼正常使用，或者指令國有糧食收儲企業(yè)從事違反國家有關糧食購銷規(guī)定活動的，由上級人民政府責令改正，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分；構成濫用職權罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。
第十三條 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村干部不得要求國有糧食收儲企業(yè)以戶交村結的方式收購糧食，也不得要求農(nóng)民按戶交村結的方式交售糧食，變相坐收統(tǒng)籌款、提留款和除農(nóng)業(yè)稅外的其他任何稅、費。
第十四條 中央儲備糧糧權屬于國務院，未經(jīng)國務院批準，地方各級人民政府及其有關部門不得動用。
違反前款規(guī)定，擅自決定動用中央儲備糧的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分；構成濫用職權罪或者其他直接責任人員依法給予行政處分；構成濫用職權罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。
第十五條 中央儲備糧的購銷價格由國家發(fā)展計劃委員會會同財政部、國家糧食儲備局確定；地方儲備糧的購銷價格由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定。
違反前款規(guī)定，擅自變動儲備糧購銷價格的，依照價格法的有關規(guī)定給予處罰；構成濫用職權罪或者其他的，依法追究刑事責任。
第十六條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
附：刑法有關條款
第一百六十八條 國有公司、企業(yè)直接負責的主管人員，徇私舞弊，造成國有公司、企業(yè)破產(chǎn)或者嚴重虧損，致使國家利益遭受重大損失的，處３年以下有期徒刑或者拘役。
第一百八十五條 銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利，挪用本單位或者客戶資金的，依照本法 第二百七十二條的規(guī)定定罪處罰。
國有金融機構工作人員和國有金融機構委派到非國有金融機構從事公務的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。
第一百八十六條 銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件，造成較大損失的，處５年以下有期徒刑或者拘役，并處１萬元以上１０萬元以下罰金；造成重大損失的，處５年以上有期徒刑，并處２萬元以上２０萬元以下罰金。
銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關系人以外的其他人發(fā)放貸款，造成重大損失的，處５年以下有期徒刑或者拘役，并處１萬元以上１０萬元以下罰金；造成特別重大損失的，處５年以上有期徒刑，并處２萬元以上２０萬元以下罰金。
關系人的范圍，依照《中華人民共和國商業(yè)銀行法》和有關金融法規(guī)確定。
第一百九十三條 有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額較大的，處５年以上有期徒刑，并處２萬元以上２０萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處５年以上１０年以下有期徒刑，并處５萬元以上５０萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處１０年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處５萬元以上５０萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；
（二）使用虛假的經(jīng)濟合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產(chǎn)權證明作擔�；蛘叱龅盅何飪r值重復擔保的；
（五）以其他方法詐騙貸款的。
第二百七十二條 公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過３個月未還的，或者雖未超過３個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處３年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處３年以上１０年以下有期徒刑。
國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。
第三百八十四條 國家工作人員利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，進行非法活動的，或者挪用公款數(shù)額較大、進行營利活動的，超過３個月未還的，處５年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處５年以上有期徒刑或者拘役；挪用公款數(shù)額巨大不退還的，處１０年以上有期徒刑或者無期徒刑。
挪用用于救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物歸個人使用的，從重處罰。
第三百九十七條 國家機關工作人員濫用職權或者玩忽職守，致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的，處３年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴重的，處３年以上７年以下有期徒刑。本法另有規(guī)定的依照規(guī)定。
國家機關工作人員徇私舞弊，犯前款罪的，處５年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴重的，處５年以上１０年以下有期徒刑。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二條 國有糧食收儲企業(yè)、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及其分支機構（以下統(tǒng)稱農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行）、糧食行政管理部門和其他有關行政機關，以及與糧食購銷活動有關的其他組織和個人，必須遵守國家有關糧食購銷的規(guī)定。
前款所列組織和個人違反國家有關糧食購銷的規(guī)定；《糧食收購條例》對其處罰有規(guī)定的，從其規(guī)定：《糧食收購條例》對其處罰未作規(guī)定的，依照本辦法的規(guī)定處罰。
第三條 國有糧食收儲企業(yè)必須在會計憑證、會計帳簿、會計報表以及其他與財務收支有關的資料中，如實記載糧食購銷成本、收購量、庫存量，以及糧食購銷的盈利和虧損，并嚴格按照國家有關規(guī)定申請糧食收購資金貸款（包括收購、儲備、調(diào)銷貸款，下同）和國家拔補的糧食利息、費用補貼。
國有糧食收儲企業(yè)虛報、偽報糧食收購價格、收購量、庫存量或者虛報、偽報盈利、虧損，騙取糧食收購資金貸款或者糧食利息、費用補貼的，由直接主管該國有糧食收儲企業(yè)的糧食行政管理部門對企業(yè)主要負責人給予撤銷職務直至開除的紀律處分，對其他直接責任人員給予警告直至開除的紀律處分，并責令退回騙取的糧食收購資金貸款或者糧食利息、費用補貼；構成貸款詐騙罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。
第四條 國有糧食收儲企業(yè)必須嚴格遵守國家關于糧食收購資金封閉運行的規(guī)定，只能在農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開設基本帳戶和相應的存款專戶；糧食銷售后，應當及時、足額將銷糧款存入基本帳戶，歸還糧食收購資金貸款本息，不得挪作他用。
國有糧食收儲企業(yè)違反規(guī)定在農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行以外的金融機構開設帳戶的，由直接主管該國有糧食收儲企業(yè)的糧食行政管理部門根據(jù)情節(jié)輕重，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予撤銷職務直至開除的紀律處分，并由中國人民銀行責令有關金融機構撤銷所開設的帳戶。
國有糧食收儲企業(yè)銷售糧食后，不及時、足額將銷糧款存入在農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開設的基本帳戶的，由農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行責令改正，可以在其足額將銷糧款存入基本帳戶前停止貸款，并按照國家有關規(guī)定處以罰息。
國有糧食收儲企業(yè)將銷糧款挪作他用的，由直接主管該國有糧食收儲企業(yè)的糧食行政管理部門責令限期追回，有違法所得的，沒收違法所得，上交國庫；對企業(yè)主要負責人根據(jù)情節(jié)輕重，給予撤銷職務直至開除的紀律處分，對其他直接責任人員給予警告直至開除的紀律處分；構成挪用公款罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。
第五條 國有糧食收儲企業(yè)必須嚴格遵守國家有關糧食儲備的規(guī)定，不得擅自動用中央儲備糧，不得擅自將庫存議價糧、定購糧、地方儲備糧轉為中央儲備糧。
國有糧食收儲企業(yè)擅自動用中央儲備糧，或者擅自將庫存議價糧、定購糧、地方儲備糧轉為中央儲備糧，致使國家利益遭受損失的，由直接主管該國有糧食收儲企業(yè)的糧食行政管理部門責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，上交國庫；對企業(yè)主要負責人根據(jù)情節(jié)輕重，給予撤銷職務直至開除的紀律處分，對其他直接責任人員給予警告直至開除的紀律處分；構成挪用公款罪、徇私舞弊造成虧損罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。
第六條 國有糧食收儲企業(yè)必須按照國家有關糧食收購的規(guī)定，實行戶交戶結，即時向售糧者本人支付售糧款，不得戶交村結，不得以實物或者其他方式抵充售糧款。
國有糧食收儲企業(yè)向農(nóng)民收購糧食，采取戶交村結等方式不即時向售糧者本人足額支付售糧款，或者以實物及其他方式抵充售糧款的，由直接主管該國有糧食收儲企業(yè)的糧食行政管理部門責令改正；對企業(yè)主要負責人根據(jù)情節(jié)輕重，給予撤銷職務直至開除的紀律處分；對其他直接責任人員給予警告直至開除的紀律處分。
第七條 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行應當嚴格遵守糧食收購資金封閉運行的規(guī)定，不得將糧食收購資金貸款發(fā)給國有糧食收儲企業(yè)以外的任何單位和個人。
違反前款規(guī)定，將糧食收購資金貸款發(fā)放給國有糧食收儲企業(yè)以外的單位或者個人的，由其上級機構責令收回發(fā)放的貸款，由中國人民銀行按照國家的關規(guī)定給予罰息等處罰，并由該農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的上級機構對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予撤銷職務直至開除的紀律處分；構成違法發(fā)放貸款罪、挪用公款罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。
第八條 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行對其發(fā)放的糧食收購資金貸款的運行應當實施嚴格監(jiān)管。
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行對其發(fā)放的糧食收購資金貸款疏于監(jiān)管或者發(fā)現(xiàn)問題不及時采取措施，致使糧食收購資金貸款、糧食銷售款未及時存入國有糧食收儲企業(yè)基本帳戶，或者致使存入的資金被挪作他用的，由其上級機構責令改正，并對直接負責的主管人員或者其他直接責任人員給予撤銷職務直至開除的紀律處分。
第九條 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行以外的其他金融機構，不得為國有糧食收儲企業(yè)開設帳戶。
違反前款規(guī)定，為國有糧食收儲企業(yè)開設帳戶的，由中國人民銀行責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，并處違法所得１倍以上３倍以下罰款；沒有違法所得的，處５萬元以上３０萬元以下罰款，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告直至開除的紀律處分。
第十條 各級糧食行政管理部門不得擠占、挪用、截留糧食收購資金貸款或者國家拔補的糧食利息、費用補貼。
糧食行政管理部門擠占、挪用、截留糧食收購資金貸款或者糧食利息、費用補貼的，由農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行或者財政部門責令限期追回擠占、挪用、截留的糧食收購資金貸款或者糧食利息、費用補貼；有違法所得的，由上級糧食行政管理部門沒收違法所得，上交國庫；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分；構成挪用公款罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。
第十一條 地方各級人民政府及其有關行政主管部門不得違反國家規(guī)定，向國有糧食收儲企業(yè)收取或者變相收取任何稅、費。違反前款規(guī)定，向國有糧食收儲企業(yè)收取或者變相收取稅、費的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分，并由審計機關責令限期退回已收取的稅、費。
第十二條 地方各級人民政府及其有關行政主管部門不得擠占、挪用、截留糧食收購資金貸款或者國家拔補的糧食利息、費用補貼，不得干預糧食收購資金貸款或者國家拔補的糧食利息、費用補貼的正常使用，不得指令國有糧食收儲企業(yè)從事違反國家有關糧食購銷規(guī)定的活動。
違反前款規(guī)定，擠占、挪用、截留糧食收購資金貸款或者糧食利息、費用補貼，干預糧食收購資金貸款或者糧食利息、費用補貼正常使用，或者指令國有糧食收儲企業(yè)從事違反國家有關糧食購銷規(guī)定活動的，由上級人民政府責令改正，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分；構成濫用職權罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。
第十三條 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村干部不得要求國有糧食收儲企業(yè)以戶交村結的方式收購糧食，也不得要求農(nóng)民按戶交村結的方式交售糧食，變相坐收統(tǒng)籌款、提留款和除農(nóng)業(yè)稅外的其他任何稅、費。
第十四條 中央儲備糧糧權屬于國務院，未經(jīng)國務院批準，地方各級人民政府及其有關部門不得動用。
違反前款規(guī)定，擅自決定動用中央儲備糧的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分；構成濫用職權罪或者其他直接責任人員依法給予行政處分；構成濫用職權罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。
第十五條 中央儲備糧的購銷價格由國家發(fā)展計劃委員會會同財政部、國家糧食儲備局確定；地方儲備糧的購銷價格由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定。
違反前款規(guī)定，擅自變動儲備糧購銷價格的，依照價格法的有關規(guī)定給予處罰；構成濫用職權罪或者其他的，依法追究刑事責任。
第十六條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
附：刑法有關條款
第一百六十八條 國有公司、企業(yè)直接負責的主管人員，徇私舞弊，造成國有公司、企業(yè)破產(chǎn)或者嚴重虧損，致使國家利益遭受重大損失的，處３年以下有期徒刑或者拘役。
第一百八十五條 銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利，挪用本單位或者客戶資金的，依照本法 第二百七十二條的規(guī)定定罪處罰。
國有金融機構工作人員和國有金融機構委派到非國有金融機構從事公務的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。
第一百八十六條 銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件，造成較大損失的，處５年以下有期徒刑或者拘役，并處１萬元以上１０萬元以下罰金；造成重大損失的，處５年以上有期徒刑，并處２萬元以上２０萬元以下罰金。
銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關系人以外的其他人發(fā)放貸款，造成重大損失的，處５年以下有期徒刑或者拘役，并處１萬元以上１０萬元以下罰金；造成特別重大損失的，處５年以上有期徒刑，并處２萬元以上２０萬元以下罰金。
關系人的范圍，依照《中華人民共和國商業(yè)銀行法》和有關金融法規(guī)確定。
第一百九十三條 有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額較大的，處５年以上有期徒刑，并處２萬元以上２０萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處５年以上１０年以下有期徒刑，并處５萬元以上５０萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處１０年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處５萬元以上５０萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；
（二）使用虛假的經(jīng)濟合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產(chǎn)權證明作擔�；蛘叱龅盅何飪r值重復擔保的；
（五）以其他方法詐騙貸款的。
第二百七十二條 公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過３個月未還的，或者雖未超過３個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處３年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處３年以上１０年以下有期徒刑。
國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。
第三百八十四條 國家工作人員利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，進行非法活動的，或者挪用公款數(shù)額較大、進行營利活動的，超過３個月未還的，處５年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處５年以上有期徒刑或者拘役；挪用公款數(shù)額巨大不退還的，處１０年以上有期徒刑或者無期徒刑。
挪用用于救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物歸個人使用的，從重處罰。
第三百九十七條 國家機關工作人員濫用職權或者玩忽職守，致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的，處３年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴重的，處３年以上７年以下有期徒刑。本法另有規(guī)定的依照規(guī)定。
國家機關工作人員徇私舞弊，犯前款罪的，處５年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴重的，處５年以上１０年以下有期徒刑。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
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